AGENCIAS.- La Fiscalía General de la República aplazó la audiencia en la que pretendía imputar y solicitar el procesamiento de personas relacionadas con las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT. Estas firmas están involucradas en un esquema de lavado de dinero por un monto cercano a los 9 mil 600 millones de pesos, uno de los casos más cuantiosos de la última década.
Según la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, entre 2016 y 2019 las empresas registraron más de 17 mil depósitos por esa cantidad y un número similar de retiros. Parte de los recursos se distribuyó entre cientos de personas físicas y morales en varias entidades del país. El Servicio de Administración Tributaria había catalogado a algunas de estas empresas como factureras, es decir, emisoras de comprobantes por operaciones simuladas.
La FGR se desistió de la audiencia que había solicitado para avanzar en la imputación formal. Fuentes federales indicaron que el caso ya se encontraba judicializado y se esperaba la comparecencia de al menos seis personas. El monto involucrado es comparable al presupuesto anual de dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Una de las empresas, Lovies, que concentró la mayor parte de los recursos, obtuvo previamente una sentencia que la retiró de la lista negra del SAT, aunque la investigación penal contra sus responsables continúa. Las otras dos firmas permanecen en el listado definitivo de empresas que facturan operaciones simuladas.
El aplazamiento deja pendiente la definición judicial de uno de los expedientes de blanqueo de activos más relevantes en años recientes.
